Cựu cầu thủ V-League tham gia đường dây lừa đảo 'quý bà'

Chiều 16/1, TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt Ifeanyi Mathhew Anthony (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) 18 năm tù, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, người gốc Cameroon) 16 năm tù và Mothe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) 15 năm tù cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Hằng Tcheuko Minh là cầu thủ nhập tịch từng khoác áo các đội bóng Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai thi đấu tại giải V-League.

Nguyễn Hằng Tcheuko Minh.

Theo cáo trạng, 3 bị cáo trên là những người gốc Châu Phi đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM nên quen biết nhau. Tháng 12/2017, thông qua một người tên Papa (chưa rõ lai lịch), Anthony biết được có nhóm người Châu Phi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook. Những người này kết bạn với nhiều phụ nữ và nhờ họ giữ một lượng tiền lớn với lý do đang ở những nơi chính trị không ổn định. Những người này hứa sẽ sang Việt Nam sinh sống và chia 10% từ số tiền nhờ giữ.

Papa rủ Anthony tham gia. Vì không biết tiếng Việt, Anthony rủ Minh cùng tham gia.

Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng để điện thoại cho bà T.H (ngụ tỉnh Phú Yên) chuyển tiền nhận quà của người tên Alex Tophen gửi từ Afghanistan. Do thấy đúng nội dung trao đổi với người bạn mà bà H. quen qua Facebook nhờ giữ giùm 2,5 triệu USD nên bà H. đồng ý chuyển tiền cho Minh để đóng phí hải quan. Tổng cộng, bà H. 7 lần nộp tiền vào tài khoản mà Minh đưa với tổng số tiền 528 triệu đồng. Sau đó, Minh cắt liên lạc với bà H. Với thủ đoạn tương tự, bà N.T.H.T (ngụ Cần Thơ) đã chuyển vào tài khoản do Minh cung cấp 3 lần với tổng số tiền hơn 356 triệu đồng.

Ba bị cáo tại tòa. (Ảnh: NLĐ)

Để bà T. chuyển nhiều hơn, Minh và Anthony đưa ra lý do phải nộp tiền để mua hóa chất rửa tiền và sẽ rửa tiền cho bà T. xem nhưng cả 2 không biết cách làm. Martial nghe được nội dung nói chuyện của Anthony và Minh, Martial nói có thể rửa tiền được và tham gia cùng Minh và Anthony, số tiền nhận được của bà T. chia Martial phân nửa.

Minh gọi bà T. gặp Martial tại một khách sạn tại TP.HCM. Martial đóng vai nhân viên ngoại giao mang tiền từ nước ngoài về và chuẩn bị một vali tiền giả gồm giấy trắng cắt thành nhiều tờ kích thước tương đương tờ tiền mệnh giá 50 USD, 100 USD và 100 Euro, đóng lại thành nhiều xấp (trong đó có vài tờ là tiền thật được phủ lên một lớp chất trắng).

Khi bà T. đến gặp Martial, Martial lấy lọ hóa chất và 2 tờ giấy trắng trong vali. Martial quét hóa chất lên tờ giấy trắng thì 2 tờ giấy nổi lên giống tờ 100 USD. Sau đó, Martial dùng nước rửa 2 tờ 100 USD rồi đưa bà T. kiểm tra. Bà T. sờ và thấy đây là USD nên tin tưởng. Martial nói số tiền trong va li muốn sử dụng được phải mua hóa chất rửa với giá 100.000 USD. Bà T. đưa trước 25.000 USD.

Sau khi nhận tiền, Minh nói với bà T. do chính sách mua hóa chất rửa tiền thay đổi nên phải có ít nhất 50.000 USD mới mua được, yêu cầu bà T. phải đưa thêm tiền. Do không còn tiền nên bà T. xin chia làm nhiều lần giao tiền. Nghi ngờ mình bị lừa nên bà T. trình báo công an.

Ngày 6/4/2018, khi nhận tiền từ bà T. thì Minh và Martial bị bắt giữ.